Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В начале июля информационным пространством Украины прошла новость об уплате 1,067 млрд грн налогов за первое полугодие 2023 года компанией PIN-UP Ukraine, что выглядит весьма солидно. Но все ли так однозначно
онлайн казино Пин-Ап получило лицензию на работу в Украине, хотя имеет связи с рф
В аналитической системе YouControl можно найти данные о судебном заседании в Святошинском районном суде Киева, состоявшемся осенью 2021 года.
Тогда
следствие пыталось доказать, что еще в 2019-м году некие "неустановленные
следствием лица" организовали сеть незаконных игорных учреждений в Интернете, с
последующим выводом средств заграницу. Напомним, закон о легализации азартных
игр был принят только 14 июля 2020 года, а подписан президентом Владимиром
Зеленским в августе. До тех пор онлайн-ставки формально считались незаконным
бизнесом, не говоря уже о выводе денег заграницу.
Как следует из судебного документа, ставки игроков в Интернете делались через сайты, принадлежавшие офшорной компании "B.W.I. Black-Wood Limited" из Кипра, а та в свою очередь принадлежит "Carletta N.V." зарегистрированной на острове Кюрасао – игорном "рае" для онлайн-казино. Именно с игровой лицензией острова Кюрасао в то время работало онлайн-казино Pin-Up, пока в апреле 2021 года не получил украинскую на ООО "Укр Гейм Технолоджи".
Делая
ставку в Pin-Up, игроки пополняли свой игровой аккаунт, но официально средства
шли на счет ООО "Фрейтаг", как "пополнение личного баланса при игре в
спортивный покер". Отметим, что спортивный покер в Украине все эти годы
считался именно "спортом" и запрещен не был, правда вот игра в него на деньги
явно была нарушением. Технической стороной работы должна была заниматься
IT-компания "PIN-UP Tech", но почему-то это делало ООО "Виктория-Софт".
По
версии силовиков, впоследствии деньги, которые проиграли игроки на
онлайн-казино PIN-UP Ukraine, перечислялись на счета ЧП-ФЛП, которые все
являлись сотрудниками самого казино. Затем уже со счетов ФОП деньги
переводились на счета заграничных фирм, в том числе "B.W.I. Black-Wood
Limited", владеющей сайтом. Никакие налоги с этих средств, кроме фискальных
затрат на ЧП-ФОП, естественно, не платились.
В рамках следствия суд разрешил правоохранителям провести обыск у лиц, которые могут быть замешаны в данной схеме. Правда с тех пор никакого "продвижения" в следствии, очевидно, нет. Вероятно, это объясняется легализацией азартных игр и тем, что PIN-UP платит за полгода 1 млрд грн налогов, хотя не исключено, что мог бы и больше.
Бизнес
на азарте всегда полон тайн, и их особенно много в пространстве онлайн-казино,
ведь тут далеко не всегда можно ограничивать себя какими-то юридическими
рамками.
Так, раньше PIN-UP Ukraine работала по лицензии острова Кюрасао, теперь это лицензия Украины, а прежним "лицом" компании в публичной плоскости была владелица ООО "Пин-ап" Мария Ильина. Уроженка оккупированного с 2014 года Луганска построила свой бизнес в рф в 2016-м году, а в Украину официально компания пришла лишь в 2020-м году. Правда история выезда Ильиной в рф и "российского" периода PIN-UP постепенно исчезает из информационного пространства.
Известно, что российский бизнес PIN-UP был записан
на кипрскую фирму Guruflow Team Ltd, которой в равных долях (по 25%) владели
Мария Ильина, ее муж-гражданин рф Дмитрий Пунин и еще два россиянина — Иван
Банников и Александр Матяшов.
Но если в Украине владельцы PIN-UP стараются не говорить о своем российском прошлом, то вот у российских СМИ такого "блока" — нет. Так, еще весной 2022 года они сообщали, что в рф PIN-UP стал сперва Ivanbet, а уже в середине апреля деньги клиентов оказались в букмекерской компании "Фонбет".
Причем "Фонбет" не только старейшая и
крупнейшая букмекерская компания рф – выручка в 2022 году 220 млрд рос. руб или
порядка 3 млрд дол., но и можно сказать "приближенная к первым лицам страны"
компания.
Все
в том же апреле 2022 года появилась информация о том, что "Фонбет" купил
53-летний российский бизнесмен Александр Удодов известный тем, что 12 лет был
женат на родной сестре нынешнего премьер-министра рф Михаила Мишустина. Правда
уже в мае компанию якобы снова переуступили – теперь бизнесмену
Александру Карманову, занимающемуся продажей труб для крупных государственных строек.
Любопытно,
что до 2022 года ни Удодов, ни Карманов, никак не интересовались азартными
играми, а компания "Фонбет", как писали профильные российские сайты, попала в
"режим турбулентности". В апреле
2022 года "Фонбет" стал работать как "Пин-ап.ру", но потом вернулся к лицензии
по ООО "Ф.О.Н.".
Все
это могло говорить о том, что за контроль над фирмой шла некая подковерная
борьба, отражением которой и стали сделки по ее продаже. На деле же, вероятно,
контроль мог быть получен людьми из российской власти, использовавший своих
доверенных лиц, например, того самого экс-зятя премьера рф Михаила Мишустина –
Александра Удодова.
С
учетом последнего встает резонный вопрос – финансирует ли PIN-UP российскую
агрессию в Украину или просто пытается усидеть на двух стульях, подыгрывая всем
участникам войны.
Обсуждения
Новости